TUhjnbcbe - 2021/8/12 2:29:00
四川省乐山市中级人民法院刑事判决书（）川11刑终19号原公诉机关四川省峨边彝族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）孟凡健,曾用名“孟兵健”“孟健”，男，年6月17日出生于江苏省南京市栖霞区，汉族，大学文化，系原南京闪行科技有限公司法定代表人、南京单元格科技有限公司原实际负责人，住江苏省南京市栖霞区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年12月2日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。辩护人唐尧，北京炜衡（成都）律师事务所律师。辩护人庞彦燕，北京炜衡（成都）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马国峰，男，年4月14日出生于江苏省南京市雨花台区，汉族，大学文化，居民，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。辩护人李小林，北京盈科（成都）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）翟万鹏，男，年5月25日出生于江苏省高邮市，汉族，大学文化，居民，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。指定辩护人施俊梅，四川益华律师事务所律师。指定辩护人唐筱媛，四川益华律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）魏*，男，年6月20日出生于江苏省宿迁市，汉族，大专文化，居民，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。辩护人刘阳，四川瀛领禾石律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘细刚，男，年8月27日出生于江西省鹰潭市，汉族，大学文化，居民，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。辩护人谢栋才，北京万商天勤（成都）律师事务所律师。原审被告人陈凌宇，男，年4月4日出生于江苏省连云港市赣榆区，汉族，中专文化，务工人员，住江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。原审被告人李晓康，男，年1月17日出生于江苏省宝应县，汉族，大学文化，务工人员，住江苏省南京市建邺区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。原审被告人史丹，女，年8月13日出生于江苏省常州市，汉族，大学文化，务工人员，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年12月1日被取保候审。原审被告人李达，男，年7月16日出生于江苏省盐城市，汉族，大学文化，务工人员，住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年11月12日被取保候审。原审被告人闫瑾，男，年10月26日出生于江苏省沛县，汉族，大专文化，务工人员，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年11月9日被取保候审。原审被告人李贺，男，年4月8日出生于安徽省太和县，汉族，大专文化，务工人员，住安徽省太和县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年11月9日被取保候审。原审被告人吴振楠，男，年7月13日出生于江苏省如皋市，汉族，大学文化，务工人员，住江苏省如皋市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。原审被告人韦云辉，男，年5月29日出生于江苏省南京市高淳区，汉族，大专文化，务工人员，住江苏省南京市高淳区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年11月9日被取保候审。原审被告人端贵苹，女，年4月1日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，务工人员，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年12月17日被取保候审。原审被告人王娟，女，年1月6日出生于江苏省涟水县，汉族，大专文化，务工人员，住江苏省涟水县经济开发区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。原审被告人盛旺，男，年1月10日出生于黑龙江省大庆市大同区，汉族，大专文化，居民，住黑龙江省大庆市龙凤区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年12月1日被取保候审。原审被告人侯贺祥，男，年12月18日出生于黑龙江省安达市，汉族，大专文化，居民，住黑龙江省绥化市安达市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年12月1日被取保候审。原审被告人赵月，女，年12月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，居民，住黑龙江省大庆市萨尔图区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，年9月8日被取保候审。四川省峨边彝族自治县人民法院审理四川省峨边彝族自治县人民检察院指控原审被告人孟凡健、马国峰、翟万鹏、魏*、刘细刚犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人陈凌宇、李晓康、史丹犯诈骗罪，原审被告人李达、闫瑾、李贺、吴振楠、韦云辉、端贵苹、王娟、盛旺、侯贺祥、赵月犯侵犯公民个人信息罪一案，于年12月17日作出（）川刑初32号刑事判决。原审被告人孟凡健、马国峰、翟万鹏、魏*、刘细刚不服，提出上诉。本院于年1月15日受理后，依法组成合议庭，审理过程中，上诉人（原审被告人魏*）申请撤回上诉。本院于年2月5日公开开庭审理了本案。四川省乐山市人民检察院指派检察员王琴出庭履行职务，上诉人（原审被告人）孟凡健及其辩护人唐尧、庞彦燕，上诉人（原审被告人）马国峰及其辩护人李小林，上诉人（原审被告人）翟万鹏及其辩护人施俊梅、唐筱媛，上诉人（原审被告人）魏*及其辩护人刘阳，上诉人（原审被告人）刘细刚及其辩护人谢栋才到庭参加诉讼。经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。原判认定，年7月以来，孟凡健等人利用自主研发的“快贷”（原名为“快贷”）“金银花呗”（原名为“借钱呗”）两个网络贷款平台以现金贷方式向社会不特定人群实施“套路贷”诈骗及侵犯公民个人信息等犯罪活动。在贷款人贷款到期次日将催收业务外包给被告人盛旺、侯贺祥进行催收，被告人盛旺、侯贺祥、赵月等人将从被告人孟凡健等人处非法收受的公民个人信息用于催收。一、诈骗事实年12月以来，被告人孟凡健先后成立南京闪行信息科技有限公司（以下简称“南京闪行公司”，该公司于年11月26日注销）及南京单元格信息科技有限公司（以下简称“南京单元格公司”，法定代表人为陈凌宇，实际负责人为孟凡健）从事网络放贷，两个公司注册资本分别为万元。南京闪行公司成立之初，被告人孟凡健提议并邀约被告人翟万鹏、魏*、刘细刚加入公司从事网络放贷。年4月底被告人孟凡健邀约被告人马国峰加入公司，5月开始自主研发网络贷款APP用于自用及出售。翟万鹏、刘细刚、魏*、马国峰进入公司时，孟凡健要求翟万鹏、刘细刚、魏*分别出资人民币（以下涉及金额币种均为人民币）15万元，马国峰出资20万元，并承诺给上述4人2%－3%的分红。被告人孟凡健作为公司总负责人，被告人魏*作为运营部负责人负责风控审核，被告人翟万鹏作为研发部负责人，被告人刘细刚予以协助并负责软件测试，被告人马国峰负责出售贷款APP及参与第三方公司部分业务对接，上述五被告人利用公司自行研发的“快贷”和“金银花呗”2个贷款APP，以“低费率、快速放款、低息、最高可贷元”的宣传内容诱使被害人贷款，以扣除服务费和利息的名义恶意减少放款数额，与被害人签订金额远高于实际贷款的虚假借贷协议，被害人实际到手数额只有贷款额度的56.4%-65.8%，贷款期限为6-7天，复贷次数越多，贷款额度越高，服务费也越高，以此不断垒高债务。被告人史丹负责公司内部所有事务并协助被告人魏*等人制作逾期贷款人员信息报表发送给第三方催收公司，被告人陈凌宇、李晓康作为催收人员负责对贷款到期当日的贷款人进行催收。在贷款到期次日魏*等人将逾期贷款人信息发送给第三方催收公司，通过不断向被害人及其亲朋好友打电话、发短信方式，迫使被害人按照借贷协议载明的贷款总额归还贷款。年11月11日，被告人孟凡健将翟万鹏、马国峰、魏*、刘细刚的出资款全部退回给4人。经审计，年7月27日至11月19日，被告人孟凡健、翟万鹏、马国峰、魏*、刘细刚利用“快贷”和“金银花呗”2个贷款APP诈骗金额共计为.75元。被告人马国峰获利元；被告人翟万鹏获利.20元；被告人魏*获利.08元；被告人刘细刚获利.20元；被告人陈凌宇、李晓康、史丹参与诈骗金额.75元，被告人陈凌宇获利.28元；被告人李晓康获利.19元；被告人史丹获利.47元。二、侵犯公民个人信息事实年4月起，被告人孟凡健、翟万鹏、马国峰、魏*、刘细刚等人为研发网络贷款APP，相继聘用被告人吴振楠、韦云辉、王娟、闫瑾、李贺、李达、端贵苹等人从事研发工作。自年7月起按照孟凡健的要求先后研发快贷、金银花呗等多款网络贷款APP，并在APP中写入代码及植入具有爬取公民个人信息功能的子程序即“爬虫”软件非法获取贷款人手机内的通讯录、通话记录、短信记录等公民个人信息。被告人吴振楠、韦云辉、王娟、闫瑾、李贺、李达、端贵苹等人明知研发的软件会获取他人信息，仍为研发提供技术支持和帮助。经审计：两款APP共获取公民个人信息条。被告人李达获利.21元；被告人闫瑾获利.55元；被告人李贺获利.97元；被告人吴振楠获利.68元；被告人韦云辉获利.92元；被告人端贵苹获利.95元；被告人王娟获利.85元。年7月，被告人孟凡健等人将逾期未归还贷款的催收业务外包给被告人盛旺、侯贺祥。被告人盛旺、侯贺祥收受被告人孟凡健等人提供的公民个人信息用于催收，被告人赵月予以协助，并负责制作催收报表、催收、业务对接等事务。被告人盛旺、侯贺祥获利元，被告人赵月获利16元。经审计：被告人盛旺、侯贺祥、赵月收受公民个人信息条。另查明，年11月19日，被告人魏*、刘细刚、翟万鹏、赵月4人分别在江苏省南京市南车站、南京市雨花台区铁心桥街道、黑龙江大庆市高新区住所等地被抓获归案。同年11月20日，被告人李贺、端贵苹、李达、史丹、韦云辉、马国峰、闫瑾、王娟、吴振楠、陈凌宇、李晓康、盛旺12人分别在南京市建邺区、南京市雨花台区、南京市秦淮区、南京市江陵区、南京市彭楼区、南京市游坊桥等地被抓获归案。被告人盛旺到案后协助公安机关将被告人侯贺祥约定到指定地点。被告人侯贺祥明知民警在约定地点，主动到达约定地点，到案后如实供述上述事实。被告人孟凡健于年12月1日通过电话、短信投案自首，到案后如实供述了自己侵犯公民个人信息的事实。被告人魏*、李贺、端贵苹、李达、史丹、韦云辉、闫瑾、王娟、吴振楠、陈凌宇、李晓康、盛旺、赵月等13人到案后均如实供述上述事实。被告人刘细刚、翟万鹏、马国峰3人到案后均如实供述自己侵犯公民个人信息的事实。年12月9日至12日，被告人翟万鹏协助公安机关恢复了“快贷”和“金银花呗”2个贷款ＡＰＰ后台数据。案发后，公安机关冻结被告人孟凡健、翟万鹏、马国峰、刘细刚、史丹、盛旺名下资金以及孟凡健母亲崔某、孟凡健前妻郑某、侯贺祥妻子高某名下资金共计余万元。扣押作案工具手机共计29部、电脑2台、硬盘13个。被告人魏*、马国峰、刘细刚、陈凌宇、史丹、韦云辉、端贵苹、李贺、李达、李晓康、盛旺、侯贺祥、赵月等人退缴违法所得款共计.35元。原判以经过庭审举证、质证的下列证据证实上述事实：1受案登记表、立案决定书证实，年11月10日侦查机关对孟凡健、盛旺等人侵犯公民个人信息案立案侦查。2被告人基本情况、户籍信息、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书证实，18名被告人的基本情况、到案后被采取强制措施的情况。3到案经过、孟凡健投案自首情况说明、投案短信证实，被告人到案过程、时间。4调取证据通知书、税务登记表、工商资料、营业执照、企业登记基本情况、企业档案、交易流水、公司准予注销登记通知书证实，南京闪行公司、南京单元格公司、湖南凌然企业管理咨询有限公司的基本情况及公司银行账号和银行流水。南京闪行公司于年12月26日登记成立，年11月26日注销，法定代表人孟凡健；南京单元格公司于年4月24日登记成立，法定代表人陈凌宇，两个公司注册资本分别为万元；湖南凌然企业管理咨询有限公司于年11月13日登记成立，法定代表人盛旺、监事侯贺祥。5现场勘验笔录附现场图4张、照片58张证实，年11月19日，侦查机关依法对江苏省南京市雨花台区龙西路19号凤翔翠园别墅区A1－2、A3两栋别墅（办公地点）进行现场勘验情况；对黑龙江省大庆市龙凤区火炬街48号B栋10楼B进行现场勘验情况。6搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、查封决定书、扣押作案工具统计证实，侦查机关依法对南京单元格公司办公室及陈凌宇、李晓康、马国峰、吴振楠、闫瑾、史丹、盛旺、侯贺祥、赵月等人的住宅、马国峰的车辆、翟万鹏的车辆等分别依法搜查，并扣押印章、银行U盾、U盘、电脑主机、硬盘、手机、电话卡、银行卡、营业执照、公章、纸质资料等物品，其中涉案犯罪工具手机29部、电脑2台、硬盘13个。7人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，侦查机关依法对孟凡健、李晓康、盛旺、侯贺祥、李贺、韦云辉、李达、王娟、李达以及孟凡健前妻郑某进行人身检查，并扣押随身物品的情况。8硬盘原始证据使用记录、电子物证检查笔录证实，侦查机关依法对扣押的电脑硬盘进行克隆，提取电子数据，生成压缩文件，并测算硬盘MD5值。9手机原始证据使用记录、电子证物检查笔录证实，侦查机关对扣押的的手机依法勘验、信息提取，并对手机电子数据生成报告，导出至硬盘保存。10远程现场勘验6份证实，侦查机关依法对“快贷”“金银花呗”的运营管理系统中的电子信息数据进行提取，并生成压缩文件，计算其MD5值后存储于移动硬盘中。11孟凡健手机内容截图、百度网盘文档证实，孟凡健（